В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.
В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.
Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу Follow the money установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
Приговором суда она признана виновной по ст. ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы.
Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.
Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
В АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено АФМ в Актюбинской области.