vapress.kz
Вечерний Алматы
Vecher.kz
  • Общество

    В Актюбинской области пресечена деятельность финпирамиды HRT

    
                    В Актюбинской области пресечена деятельность финпирамиды HRT
    Сгенерировано ИИ

    Деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов, сообщает Vecher.kz

    Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. 

    Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

    Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.

    Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. 

    В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

    Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

    На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.

    С санкции суда на указанное имущество наложен арест. 

    Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

    Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

    В настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

    Ранее сообщалось, что арестован главный организатор финпирамиды Amanat Drive в Алматинской области.