Проводится досудебное расследование.
При прокуратуре города Алматы постоянно действует межведомственная рабочая группа из числа заинтересованных государственных органов по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами, сообщает Vecher.kz.
Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов США).
«Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие)», – говорится в сообщении.
По поручению прокуратуры Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.
В связи с чем прокуратурой инициирован ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц, совместно с Департаментом экономических расследований г. Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена.
Отмечается, что 7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.
Ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.
Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований г.Алматы по номеру телефона: +7 701 888 82 06.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
