Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение.
Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.
Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Ранее в ЗКО вынесли приговор организаторам финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd.
