В результате незаконной предпринимательской деятельности гражданин России извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области, сообщает Vecher.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
«Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе», – сказано в сообщении АФМ.
В ведомстве дополнили, что установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
«Отметим, что АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых Агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%», – дополнили в ведомстве.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
