Как сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов Астаны и Шымкента.
Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.
Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.
«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными старателями» в п. Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента», – говорится в сообщении.
В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.
Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3 из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
