Обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан», сообщает Vecher.kz.
АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.
Стоит напомнить, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
Следует отметить, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в городе Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.
