В Казахстане выявлено использование 6,2 тыс. дроп-карт с оборотом 24 млрд тенге

9 января, 2025 / VApress.kz
Сгенерировано ИИ

Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью, сообщает Vecher.kz

Дропперы – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.

Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:

Ранее сообщалось, что 3,5 млн тенге обязаны вернуть дропперы обманутой акмолинке. Пострадавшая перевела деньги различными суммами на четыре банковских счета, принадлежащих жителям Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. 

АФМ дропперы преступники